鉅亨網記者陳慧菱 台北兆豐金 (2886) 旗下兆豐銀行紐約分行因違反美國洗錢防制法而遭重罰,金管會擬於明 (26) 日約談兆豐金相關業務人員,包括前董事長蔡友才,金管會副主委桂先農表示,約談要釐清的將有 4 大疑點。針對兆豐案,金管會已成立跨部會專案小組追查「行政責任」,由於 2018 年第 4 季台灣就要接受亞太防制洗錢組織 (APG) 的評鑑,因此金管會加緊腳步希望全力洗刷此次銀行洗錢污名,預計從明天開始就要約談兆豐相關人員釐清違反洗錢防制法一案。桂先農表示,約談兆豐相關人員時,主要有 4 大要釐清重點,分別為:第一、為什麼兆豐紐約分行法令遵循不彰?第二、為什麼沒有依規定申報可疑交易?第三、是否充分執行客戶盡責事項,即 KYC 瞭解客戶執行情況?第四、為什麼總行對分行的督導功能欠缺不足?金管會主委丁克華表示,國內調查部分,已成立跨部會專案小組追查「行政責任」,預計兩週後會有結果。

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